合格投资者、风险承担、版权所属等的提示

敬启者:

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1. 本公司所管理的私募基金仅面向与该基金风险等级匹配的合格投资者推介或募集。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定,私募投资基金的投资者应为具备相应风险识别能力和风险承担能力、投资于公司单只私募基金产品的金额不低于100万元人民币且符合下列相关标准的单位和个人:

(一) 净资产不低于1000 万元的单位;

(二) 金融资产(包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)不低于300 万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

本公司将通过严格的合格投资者核查、投资者风险识别与风险承担能力评级、投资者适当性匹配等工作后,再向合格投资者推介与其风险承担能力相匹配产品。

2. 投资有风险,投资者应理性投资并自行承担投资风险。

公司在基金推介过程中将向投资者充分揭示私募基金风险。投资者应当理性决定并自行承担投资风险。

3. 本公司在本网站所登载的信息,不构成私募投资基金的宣传推介。

本网站所载信息是公司认为适宜向不特定公众披露的信息,在任何情况下均不构成私募基金的宣传推介。本公司及其人员不对信息的准确性进行任何承诺,亦不承担任何责任。

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投资者关系

INVESTOR RELATIONS

第七章 会议议事和决议

第二十八条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行,董事会做出决定,必须经全体董事的过半数通过。

董事会权限范围内的对外担保事项必须经董事会全体成员三分之二以上通过。

第二十九条董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三十条 董事会会议应充分发扬民主议事精神,尊重每个董事的意见,并且在做出决定时允许董事保留个人意见。

第三十一条 董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名人员做主题中心发言,要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重大投资项目还必须事先请有关专家、专业人员对项目进行评审,出具经专家论证的可行性研究报告,以利于全体董事审议,防止失误。

第三十二条对以下事项应由独立董事向董事会发表独立意见:

(一)提名董事;

(二)聘任或解聘高级管理人员;

(三)董事、高级管理人员的薪酬;

(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来及关联交易,以及公司是否采取有效措施减少和避免此类交易;

(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

(六)公司章程规定的其他事项。

第三十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

第三十四条董事与审议的议案是否有关联关系,关联董事应主动说明。会议主持人在表决前应提醒董事是否与议案有关联关系。

第三十五条 所有列席人员都有发言权,但无表决权。董事会在作出决定之前,应充分听取董事会各专业委员会和列席人员的意见。

第三十六条 董事会决议表决方式为:举手或记名投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并做出决议,并由参会董事签字。

第三十七条董事会会议对每个列入议程的提案都应以书面的形式作出决定。决定的文字记载有两种方式:纪要和决议。一般情况下,在一定范围内知道即可,或仅需备案的作成纪要;需要上报,或需要公告的作成决议。

第三十八条董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。由于董事会违反法律法规和公司章程致使公司遭受损失的,在记录上明确表示同意和弃权的董事对公司要承担赔偿责任,但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可免除责任。既不出席会议也不委托他人出席会议的董事,应承担责任。

第三十九条董事会否决提案的,提案人可要求董事会复议一次。

第四十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名,以作为日后明确董事责任的重要依据。出席会议董事和董事会秘书应履行保密义务。

董事会会议记录包括以下内容:

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。